Судья Октябрьского района Самары Елена Куприянова начала процесс по делу о незаконной банковской деятельности, неправомерном обороте средств платежей и совершении операций по переводу денег на счета нерезидентов с использованием подложных документов.
На скамьях подсудимых оказались 15 человек. По версии следствия, теневой бизнес основали Алексей Борисов и его партнер Владимир Соломатин. Подсудимые вины не отрицают.
Сообщалось, что на момент задержания в 2017 г. Борисов являлся собственником компаний "Витторе", "ТБО Поволжье" и ООО "Твистед Моушенз", соучредителем общественной организации по защите прав потребителей "Народное единство" и компании "Финэкс". А его партнер Соломатин - коммерческим директором фирмы "Бетон-Кинель".
Предполагалось, что от лица фирмы "Макс Логистик" мужчины изготавливали поддельные распоряжения о денежных переводах. На счета компаний-нерезидентов Mastecana Logistics LLP и Swedtron Alliance L.P (Великобритания) и Bonamente S.R.O (Чешская Республика) было перечислено не менее 35 млн рублей.
Как уточнили в суде, сейчас по делу начали допрашивать подсудимых. Ущерб они не возмещали, потому что гражданских исков по делу не заявлялось. Всем обвиняемым грозят реальные сроки лишения свободы. Известно, что во время расследования этого уголовного дела оперативники вышли также на других предполагаемых обнальщиков. Это Александр Юшин, Илья Павловский и Виталий Лукин. Недавно они получили реальные сроки лишения свободы. Интересно, что в офисе Юшина в "Москва-Сити" в столице обнаружили удостоверение члена Международной полицейской ассоциации.
Кроме того, в июле 2022 г. вступил в силу приговор еще одному возможному подельнику группировки. Это Виталий Кретов. Он получил четыре года лишения свободы.
Последние комментарии
Что есть мошенничество, это когда деньги взяли а услугу не предоставили. В этом случае я вижу наоборот. Жена начальника БЭП могла бы обратиться в официальную службу и заключить договор, но она по каким то причинам этого не сделала, и вот тут самое главное т.е услугу получили, а деньги платить не стали, вот это и есть мошенничество, а еще и в составе группы лиц и плюс злоупотребление служебным положением ст.159 и 285 УК РФ. К великому сожалению в нашей стране это встречается очень часто. Надеюсь Суд будет справедлив!
Доброго дня! Если хотите рассказать подробности - можете связаться с автором по почте ksusianchik@list.ru
Почему не пишете, чьё уголовное дело было сфальсифицировано? Потому что человека, которого посадили за липовое дело, дали срок как за убийство и его уже нет в живых? Только репутация преступника осталась от него! Благодаря таким доблестным сотрудникам, как Учваткина... Маловато ей за такой самоотверженнвй труд! Таких вообще не должно быть в органах!
Позор фирме Биотон
... невероятно - ПАЦИЭНТКУ больницы (пришедшую искать врачебной ПОМОЩИ ) - осуждают ...