Суд Промышленного района Самары начал рассматривать уголовное дело 58-летней Натальи Канаевой, обвиненной в мошенничестве и незаконном использовании документов для образования юридического лица в целях совершения одного или нескольких преступлений, связанных с финансовыми операциями либо сделками с денежными средствами или иным имуществом.

Это первое переданное в суд уголовное дело по итогам громкой кампании правоохранителей, в августе-сентябре 2013 г. объявивших о зачистках теневого "обнального" рынка в регионе.

В августе 2013 г. в Самарской области завершила работу проверка комиссии Генеральной прокуратуры РФ, которая выявила беспрецедентный рост обналичиваемых в кредитных учреждениях денежных сумм. В частности, только в подразделениях Поволжского банка Сбербанка РФ с января по август 2013 г., согласно информации, обнародованной правоохранителями, было обналичено почти 140,5 млрд руб. - при сумме около 3,2 млрд руб. за весь 2012 год.

Часть операций надзорное ведомство и Росфинмониторинг посчитали не совсем добросовестными, что стало основанием для принятия жестких мер к нарушителям. По инициативе прокуроров были отменены 43 отказных постановления по материалам правоохранительных органов, собранным по фактам сомнительных финансовых операций.

Прокурорские представления получили руководители силовых и контролирующих ведомств региона. Следствием приезда комиссии стало возбуждение ряда громких уголовных дел, в том числе дела о хищении 106,2 млн руб. компании "Роснефть", обналиченных через подставные фирмы, и дела группы сотрудников Невского банка, также причастных, по версии силовиков, к сомнительным финансовым операциям.

Как рассказала помощник прокурора Самарской области по взаимодействию со СМИ Наталья Цой, суд Промышленного района начал рассмотрение уголовного дела самарской пенсионерки Натальи Канаевой. Это первое из "обнальных" дел, доведенных силовиками до суда.

В вину даме вменено предоставление документов для создания сомнительного юрлица, специализирующегося на нескольких финансовых операциях либо сделках, а также крупномасштабное мошенничество, ущерб от которого превышает 3,88 млн рублей.

"Канаевой предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере), санкция данной статьи составляет до 10 лет лишения свободы со штрафом в сумме до 1 млн руб.", - говорит Цой.

Объектом мошенничества стали денежные средства, перечисленные фирме Канаевой из бюджета на работы по благоустройству территории. Как следует из материалов дела Канаевой, в период до 15 мая 2012 г. она предоставила некоему неустановленному следствием лицу свой паспорт для создания ООО "Арт-Строй". Целью создания фирмы было "совершение одного преступления, связанного с финансовыми операциями", а также "обналичивание денежных средств".

Документы - устав ООО "АртСтрой", решение единственного учредителя о создании юридического лица и заявление Канаевой о государственной регистрации ООО - были предоставлены в налоговую инспекцию Ленинского района Самары. В конце мая 2012 г. в ЕГРЮЛ была внесена запись о создании ООО "АртСтрой".

Канаева открыла фирме счет в банке и получила чековую книжку. "АртСтрой" состоял на налоговом учете в ИФНС России по Ленинскому району Самары с 22 мая по 7 ноября 2012 года. В конце октября, после того как "обнальная" фирма выполнила поставленные перед ней задачи, Канаева досрочно прекратила полномочия директора ООО "АртСтрой", а сама фирма сменила директора и "переехала" в Уфу.

В марте 2013 г., когда дело Канаевой уже было возбуждено, "АртСтрой" принял участие в конкурсе на оказание услуг по мойке автотранспорта Счетной палаты Самарской области, но выиграть подряд на 318,2 тыс. руб. фирме не удалось.

Лица, организовавшие деятельность ООО "АртСтрой", так и остались неизвестными. Нынешний директор фирмы Николай Брюханов на следствии заявил, что в 2010 г. его знакомый Сергей познакомил его с девушкой по имени Ирина, которая предложила за денежное вознаграждение в сумме 1,5-3 тыс. руб. оформлять на него организации.

Документы готовила Ирина, Брюханов только ездил в налоговую инспекцию и к нотариусу. Он подписывал документы только в Самаре, после переоформления организаций на его имя отношения к ним не имел, расчетные счета не открывал, отчетность не готовил и не сдавал.

Сама Канаева на следствии свою вину не признала. В ее версии ООО "АртСтрой" создавалось вовсе не для осуществления преступной деятельности. Весной или летом 2012 г. в фирме "Винолайф" Канаева якобы познакомилась с дамой кавказской внешности по имени Омиля. Омиля сообщила, что ее родственники договорились о покосе травы, и попросила за вознаграждение разрешить ей воспользоваться расчетным счетом ООО "АртСтрой", где Канаева была единственным директором и учредителем.

С кем заключался договор подряда, обвиняемая якобы не знала. В ее задачи входило снять деньги, поступившие на счет ООО "АртСтрой", и отдать их Омиле, ее вознаграждение составляло 1,5% от суммы. Осенью 2012 г. Омиля заявила, что едет на Кавказ хоронить отца - и пропала. В итоге все эти граждане, о которых заявляла подозреваемая, так и остались для правоохранителей загадкой, пишет "Самарское обозрение".