В суд Сергиевского района передано на рассмотрение уголовное дело о крупномасштабном мошенничестве, организованном юристом Дмитрием Новиковым. Фигурант уговорил сельских бизнесменов прокредитоваться в нескольких банках, отдав 60% от полученных сумм ему за решение вопроса о вступлении в некую федеральную программу поддержки малого бизнеса, как выяснилось - несуществующую, пишет "Самарское обозрение".

Обвиняемый - 36-летний уроженец Сергиевского района Дмитрий Новиков, который несколько лет назад уже был судим за мошенничество. Сейчас ему в вину вменяют три эпизода по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере), по каждому из этих эпизодов ему угрожает до 10 лет колонии.

Дело находилось в производстве СО отдела МВД РФ по Сергиевскому району, обвинительное заключение утверждено прокурором Сергиевского района Валентином Гордеевым.

Потерпевшими по делу значатся три индивидуальных предпринимателя из Сергиевска и Суходола: Валерий Васильев, Елена Тюрина и Елена Полякова. Событие преступления датировано 2012-2013 гг. Схема преступления во всех случаях была одинаковой - Новиков предлагал потерпевшим вступить в некую федеральную программу по развитию малого бизнеса. После вступления в программу (за это необходимо было внести некий денежный взнос) сумма внесенных денег должна была удвоиться.

Условием вступления в программу значилось получение индивидуальным предпринимателем крупных кредитов в различных банках, причем 60% от суммы кредита почему-то надо было отдать мошеннику. Новиков объяснял необходимость таких действий своим клиентам тем, что эти денежные средства будут им передаваться "нужным людям", и это будто бы ускорит процесс оформления необходимои документации и вступление в программу.

Потерпевшим обещали, что они выплатят по кредиту лишь три взноса, а остальное затем будет погашаться средствами "федеральной программы". Кредиты якобы были необходимы для того, чтобы "загрузить" предприятие, претендующее на включение в программу, активной финансовой деятельностью. После поступления денежных средств на счет предпринимателю будет необходимо лишь предоставить бизнес-план развития и открыть производственные мощности.

При личных встречах мошенник говорил потерпевшим о том, что есть много желающих подпасть под действие данной программы, и на Сергиевский район определена квота в пять участников, поэтому определяться с вопросом вступления в программу следовало как можно быстрей. Новиковым назывались имена успешно вступивших в программу, среди них фигурировало и имя некоего неназванного "близкого знакомого" бывшего главы администрации Сергиевского района Анатолия Шипицина.

Этот бизнесмен, так и оставшийся неустановленным, будто бы смог на средства федеральной программы построить завод по производству одноразовой посуды, вложив всего 180 тыс. рублей.

В августе 2012 г. один из потерпевших - Валерий Васильев (его ИП занималось строительно-монтажными работами) - получил в самарском офисе ВТБ24 кредит на 2 млн руб. сроком на пять лет, из данной суммы 1,2 млн руб. он отдал Новикову. Затем Васильевым были получены кредиты в Росгосстрах Банке на сумму 599,8 тыс. руб. (из этой суммы мошенник забрал 359,88 тыс. руб.) и в НБ "Траст" на сумму 750 тыс. руб. (Новиков забрал себе 450 тыс. руб.).

В тольяттинском филиале ОАО "Уральский Банк реконструкции и развития" Васильев оформил на себя кредит на 700 тыс. руб., из них 420 тыс. руб. отдал своему "куратору". И в ОАО "Восточный Экспресс Банк" на Васильева оформили еще один кредит - на 500 тыс. руб. Позднее следствие оценило причиненный ему ущерб в сумму свыше 2,729 млн руб.

В январе 2013 г. Новиков познакомился с индивидуальным предпринимателем Еленой Тюриной, собственницей двух магазинов в Сергиевске. Новиков позиционировал себя как члена Ассоциации юристов Самарской области, и предпринимательница пришла к нему посоветоваться относительно привлечения ее к административной ответственности за торговлю алкоголем и решить ряд юридических вопросов, в том числе вопрос, связанный с нахождением у нее на ответственном хранении автосервиса, ранее принадлежавшего гражданину Тихонову.

Тюрина рассказала Новикову, что хочет выкупить этот автосервис и купить еще ресторан. "Юрист" предложил даме вступить в "федеральную программу". В итоге Тюрина в феврале-марте 2013 г. по указанию Новикова получила кредиты в ЗАО "Банк-Интеза", ЗАО "ВТБ24", ЗАО "Райффайзенбанк", ОАО "Акционерный инвестиционный коммерческий Банк "Татфондбанк", ОАО "Сбербанк России", ОАО "НБ "Траст".

В феврале-марте 2013 г. мошенник забрал у индивидуального предпринимателя еще 2,5 млн руб. - практически все, что осталось у дамы от полученных кредитов. По словам Новикова, это денежное вливание было последним, оно будто бы было необходимо для поездки в Москву и окончательного "решения" вопросов, связанных с перечислением Тюриной денежных средств для развития бизнеса по вступлению в "федеральную программу".

Сумма каждого из кредитов, полученных Тюриной, была довольно значительной для сельской предпринимательницы и колебалась в пределах 2-3 млн руб., поэтому причиненный ей ущерб в размере 9,91 млн руб. - самый большой в деле Новикова. Когда обман вскрылся, Тюрина впала в глубокую депрессию и не раз заявляла близким, что готова покончить жизнь самоубийством. На следствии она заявила, что схема Новикова с самого начала напомнила ей финансовую пирамиду.

Третья потерпевшая, владелица Сергиевского магазина "Продукты" Елена Полякова, оформила на себя кредиты в ОАО "Восточный Экспресс Банк", в Первобанке, красноярском офисе Сбербанка России, ОАО "НБ "Траст". Сумма ущерба по ее эпизоду - более 1,5 млн руб. Обещанное "вступление в программу" ни для одного из потерпевших так и не состоялось.

Новиков прислал Тюриной якобы из Москвы SMS о том, что куратор программы в федеральном центре внезапно умер. Общая же сумма ущерба от действий Новикова превышает 14,187 млн руб. Сейчас его уголовное дело направлено на рассмотрение в Сергиевский районный суд.