ГУ МВД России по Москве возбудило уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество, совершенное в особо крупном размере и/или группой лиц") по факту совершения противоправных действий в лишенном лицензии самарском "АктивКапитал Банке" ("АК Банк"). Об этом сообщает Агентство по страхованию вкладов (АСВ), являющееся конкурсным управляющим кредитной организации в рамках ее банкротства.
В основу уголовного дела, возбужденного 15 марта, легло заявление АСВ, поданное в январе по фактам хищения имущества банка и его преднамеренного банкротства. Подробности в опубликованных материалах отсутствуют.
Напомним, Банк России лишил "Ак Банк" лицензии на осуществление банковской деятельности 29 марта 2018 года. В мае кредитная организация была признана банкротом, а незадолго до того ЦБ РФ опубликовал сведения, согласно которым, на момент отзыва лицензии обязательства банка превышали величину его активов на 6,43 млрд рублей.
По состоянию на 28 февраля 2019 г., по данным АСВ, обязательства "АК Банка" перед кредиторами составляют 24,8 млрд рублей.
По факту нарушений, допущенных в преддверии банкротства банка, возбуждены уголовные дела по ч. 3 ст. 195 УК РФ ("Неправомерные действия при банкротстве"), ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество в особо крупном размере"), ч. 2 ст. 201 УК РФ ("Злоупотребление полномочиями").
Помимо этого, АСВ отмечает, что по итогам проверки обстоятельств банкротства банка "установлены основания для привлечения контролирующих должника лиц к гражданско-правовой ответственности".
В настоящее время конкурсный управляющий "АК Банка" ведет активную работу по признанию сделок, совершенных кредитной организацией незадолго до банкротства, недействительными.
Суммы некоторых оспариваемых сделок исчисляются в миллиардах. Так, например, АСВ оспаривает совершенные 14 и 19 марта операции по переводу 80,7 млрд руб. со счета ООО "Спец-Альянс" на счет ООО "ТрансСервис". Также АСВ пытается признать недействительными сделки по уступке прав требования по договорам о депозитных вкладах ООО "Больверк" в пользу ООО "Спец-Альянс" на 2,79 млрд руб., а также операцию по переводу 2,78 млрд руб. со счета "Больверка" на счет "Спец-Альянса" (от 14 марта 2018 года).
Последние комментарии
Каждый раз удивляюсь неужели все так устроено? Давайте подождём пока танцор изнасилует девочек, вот тогда для следователя будет достаточно материалов для уголовного дела. Надо, чтобы с детьми следователя случилось тоже самое, после этого он точно будет думать по другому. Конечно, я никому такого не желаю
а вы не в курсе всего этого?
Один раз русский парень смачно отстрелил двух хренов которые к нему лезли в Краснодаре один из которых или может двое из нетитульной нации! Я в данном случае желаю здоровья парню и смертной казни шерстяным
По словам брата Ильи, дело не возбуждено и показания не отбирали у его брата.брат был в коме до 25.05, начал говорить 27.05. Сегодня 28.05...Брат Ильи видимо очень высокого мнения о способностях сотрудников полиции отбирать объяснения))))интересно так же откуда ему будет известно о возбуждении дела или его не возбуждении. Информацию больничка 100% передала в органы
Писаки! Информацию проверять перед публикацией нужно, за такое вас привлечь к уголовке могут