В ходе предварительного следствия установлено, что в декабре 2019 г. обвиняемый, находясь в Москве, приобрел 180 фальшивых купюр номиналом 5 тыс. руб. каждая. Для легализации части фальшивых купюр мужчина приобрел в Самаре два дорогостоящих гаджета, откликнувшись на размещенное в сети Интернет объявление. При этом продавец сотовых телефонов не подозревал, что денежные средства фальшивые. Уже находясь у себя дома, при визуальном осмотре переданных ему денег он заподозрил некоторое визуальное несоответствие оригиналам, о чем незамедлительно сообщил в полицию.

В свою очередь, злоумышленник, находясь на одном из закрытых рынков Москвы в торговом павильоне по продаже сотовых телефонов и сопутствующих товаров, реализовал купленные сотовые телефоны, получив от продавца 160 тыс. рублей. По возвращении в Самару мужчина был задержан сотрудниками ФСБ России. При обыске в квартире подозреваемого изъято 138 поддельных денежных банкнот.

В отношении злоумышленника были возбуждены уголовные дела по трем фактам хранения и перевозки в целях сбыта, факту сбыта поддельных банковских билетов Центрального Банка Российской Федерации, мошенничества и легализации денежных средств, добытых противоправным путем.

В настоящее время обвиняемый находится под стражей, уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением передано в суд для принятия решения по существу.