Следственные органы направили в суд уголовное дело самарского бизнесмена Василия Ракова, обвиняемого в незаконной добыче песка на сумму более 37 млн руб. и мошенническом хищении более 23 млн руб., сообщает  "Самарское обозрение".

В мае 2011 г. Раков, действуя как руководитель ООО "Самарская Строительная Компания" ("ССК"), заключил с ульяновским ООО "Марс+" договор аренды судов с экипажами. Арендованные им суда с мая 2011 г. по июль 2012 г. осуществляли добычу песка в русле р. Волги, в акватории Саратовского водохранилища.

Директором и учредителем ООО "ССК" был сам Раков, а в дальнейшем он назначил на должность директора своего тестя - Виктора Кортунова. Песок затем продавался строительным организациям и заводам по производству железобетонных изделий. Всего же фирма Ракова, работающая без необходимых лицензий, заработала на продаже песка более 37,5 млн рублей.

Кроме того, ранее Василий Раков был директором ООО "Экопромсервис". В мае 2011 г. он предложил заключить между ООО "Экопромсервис" и ООО "СтройТрест", принадлежащим Эдуарду Шматкову, договор поставки железобетонных изделий на условиях стопроцентной безналичной предоплаты. Сумма контракта составила чуть более 10 млн рублей.

Деньги были перечислены фирмой Шматкова на расчетный счет ООО "Экопромсервис". Однако Раков на следующий день после поступления денег на расчетный счет ООО "Экопромсервис" от ООО "СтройТрест" перечислил эти деньги на свою аффилированную фирму - ООО "ССК" - и в дальнейшем "отмыл" их. Тем самым были сорваны сроки строительства дома в пер. Водителей, 5, был причинен ущерб не только ООО "Строй-Трест", но и дольщикам этого дома.

Позднее правоохранители квалифицировали действия Ракова как мошенничество в сфере предпринимательской деятельности, совершенное в особо крупном размере (ч.3 ст.159.4 УК РФ). Ракову также вменено в вину совершение мошенничества в особо крупном размере (ч.4 ст.159 УК РФ).

Обвиняемый был руководителем ЗАО "Недра", совладельцем которого являлся Эдуард Шматков. С сентября 2009 г. по апрель 2011 г. Раков и Шматков заключили несколько договоров денежных займов на общую сумму 13,1 млн рублей. Деньги должны были пойти на развитие ЗАО "Недра", а точнее - на участие в аукционах, на разработку месторождений песка "Бахилова Поляна", "Нижний пляж", "Солнечная Поляна" в акватории Саратовского водохранилища Самары. Ракову надлежало получить лицензии для ЗАО "Недра" на геологическое изучение, разведку и добычу строительного песка и песчаного гравия.

Как следует из заключения экспертизы, все требуемые деньги были вовремя перечислены Эдуардом Шматковым на расчетный счет ЗАО "Недра". Еще 3,6 млн руб. Раков получил с 2008 по 2011 г. от Шматкова наличными через его помощника Сергея Кабанова. Получение денег засвидетельствовано в собственноручно написанных Раковым расписках. Перед своим увольнением из ЗАО "Недра" Раков, под предлогом погашения процентов по договорам займа перед Шматковым, снял с расчетного счета общества 360 тыс. руб., но кредитору эти деньги так и не передал.

Всего из этих сумм по целевому назначению было израсходовано лишь 3,8 млн рублей. Сумма ущерба по этому эпизоду уголовного дела составляет 13,2 млн рублей.

В настоящее время Василию Ракову предъявлены обвинения по трем преступным эпизодам. Дело направленно в суд для рассмотрения по существу. Бизнесмену угрожает до 10 лет колонии.