Как установлено следствием, в период с 2015 по август 2019 г. лица, позиционирующие себя, как представители брокера "HILLFORT INVEST LTD", "World Trade Coins" ("WTC"), "AST-JPM Bank"  осуществляли свою деятельность в офисах, расположенных в крупных торговых центрах Самары и Тольятти, приглашали граждан на бесплатное обучение торговле на электронных площадках. Затем, под предлогом высокого заработка, потерпевшим предлагалось открыть реальный торговый счет и внести на него денежные средства. Также злоумышленники могли представляться сотрудниками ООО "АНТАРЕС", ООО "АОСТРА", ООО "ГК ИНСАЙД", ООО "Партнеры", ООО "Поволжский центр бизнес управления", ООО "Альтера Инвест".

В результате, действиями подозреваемых был причинен значительный материальный ущерб жителям Тольятти и Самары на общую сумму более 4 млн рублей.

По данному факту7 августа 2019 г. возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ "Мошенничество". Оно находится в производстве следственного управления УМВД России по г. Тольятти.

Сотрудники органов внутренних дел призывают всех, кто пострадал от действий представителей вышеперечисленных кампаний обратиться в следственное управление Управления МВД России по городу Тольятти по телефонам 8(8482)934107, 8(8482)936137.