По версии следствия, руководство ООО "ЭкоСтройРесурc" для уменьшения налоговых рисков и завышения собственных расходов в июле 2018 г. создало ООО "ТрансРесурс". Благодаря этому злоумышленники смогли незаконно применить налоговые вычеты по НДС. Также были неправомерно завышены суммы расходов по сделкам с 18 организациями, индивидуальными предпринимателями и физлицами. В результате в налоговые декларации попадали ложные сведения и предприятие не заплатило более 337 млн рублей.

Напомним, ФНС проводило проверку за 2018-2020 годы. После этого мусорщикам доначислили 337,7 млн руб. налога на прибыль и НДС. "ЭкоСтройРесурc" с таким решением не согласился.

Уголовное дело возбудили по материалам ФНС России по Самарской области по п. "б" ч. 2 ст. 199 УК РФ ("Уклонение от уплаты налогов, в особо крупном размере").

Ситуацию с уголовным делом прокомментировал директор "ЭкоСтройРесурс" Михаил Захаров: "337 миллионов - это сумма налоговых доначислений по сделкам, в которых "ЭкоСтройРесурс" не является стороной по договору. Их заключали операторы по обращению с ТКО с третьими лицами. Ни руководство, ни должностные лица регоператора не участвовали в создании указанного ООО "ТрансРесурс" и не влияют на решения или действия фирм-контрагентов.

Возбуждение процесса со стороны Следственного комитета - формальный процесс и никак не доказывает вину регионального оператора. Идет судебный процесс об отмене решения ФНС.

Арбитражным судом уже наложены обеспечительные меры, запрещающие исполнение решения налоговой службы. Но, несмотря на это, а также на то, что "ЭкоСтройРесурс" в мае предоставил ФНС имущественное обеспечение на сумму 350 млн рублей, налоговая самовольно, без решений суда, списала с нас 189 млн текущих налогов в счет погашения недоказанной недоимки, что также будет оспорено в суде.

В свою очередь, мы готовы активно сотрудничать со Следственным комитетом и ГУ МВД России и представить для этого всю необходимую налоговую и учредительную документацию, которая находится в офисе регионального оператора".

Недавно "ЭкоСтройРесурc" попал еще в один скандал. ФАС России признала регоператора и пятерых транспортировщиков ТКО нарушителями антимонопольного закона. Компании заключили антиконкурентное соглашение, результатом которого стало ограничение конкуренции при проведении в 2019-2021 гг. торгов на оказание услуг по транспортированию ТКО в Самарской области. Общая сумма начальных максимальных цен торгов, в рамках которых заключены и реализованы антиконкурентные соглашения, составила 31,2 млрд рублей.