Арестованного экс-гендиректора "МФЦ" проверят на причастность к афере в "Волга-Кредите"

Тверской суд Москвы до 13 июня арестовал бывшего генерального директора и совладельца одной из старейшей российских брокерских компаний ОАО "МФЦ" Валерия Иванова, который может быть причастен к выводу средств самарского банка "Волга-Кредит", пишет kommersant.ru.

Арест Валерия Иванова был проведен по ходатайству сотрудников главного следственного управления (ГСУ) ГУ МВД по Москве. Его считают причастным к масштабному хищению акций клиентов компании, ущерб от которого пока оценивается в 35 млн рублей.

Ранее, в январе текущего года, сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УВД Юго-Восточного административного округа Москвы не нашли оснований для возбуждения уголовного дела в отношении Валерия Иванова с формулировкой "в связи с отсутствием состава преступления".

После смены акционеров три года назад владельцем контрольного пакета акций "МФЦ" стал зарегистрированный на Кипре инвестиционно-финансовый холдинг Tokarev Group, принадлежащий Руслану Токареву. Ему же принадлежал самарский банк "Волга-Кредит", лицензия которого была отозвана 30 декабря 2014 года. Банк активно пользовался услугами МФЦ и его депозитария.

Валерий Иванов несколько лет работал вместе с Русланом Токаревым. Последний, а также его компаньон - бывший сотрудник столичного УЭБиПК Андрей Иванов - объявлены в розыск в рамках расследования хищений средств вкладчиков банка "Волга-Кредит".

После ареста бывшего гендиректора МФЦ следователи, по данным издания, намерены проверить, не выводились ли вместе с акциями клиентов брокерской компании и средства вкладчиков самарского банка. А в таком случае дела могут быть объединены.

Последние комментарии

Вера Корн 16 февраля 2025 10:14 Стало известно, где могут быть части тел экс-главы Самары Виктора Тархова и его супруги

Вырастили гадину. Может Тархов и не был хорошим, честным человеком, но это страшная смерть.

Οлеся Κнязева 10 декабря 2024 09:52 Многодетная мать из Самары продала право на отцовство пяти мигрантам

Чтобы эту мразь черти в аду драли

Brad Richardson 09 декабря 2024 11:13 Силовики задержали экс-главу ОРЧ СБ ГУ МВД России по Самарской области Евгения Мадова

Надеюсь, что СК объективно проведут проверку и в этом деле появится ещё один фигурант заместитель начальника управления ГИБДД Игорь Бобров, о связях которого с транс-ойл писали в предыдущих редакциях, который контролирует все региональные перевозки и разменивает обычных инспекторов ДПС за собственное финансовое благополучие.

comings Владимир 06 декабря 2024 13:23 Гендиректора самарской фирмы обвиняют в невыплате зарплат

Жаль, что не слышал об этом расследовании. Поучаствовал бы

Фото на сайте

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31