Директор одной из самарских фирм подозревается в преступлении по ч. 2 ст. 193.1 УК РФ, а именно совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте на счета нерезидента с использованием документов, содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях, целях и назначениях перевода.

Он перевел деньги в иностранной валюте на счет эстонской компании за право использования программ для ЭВМ.

Общая цена договора составила $300 тыс., что по курсу, установленному ЦБ России, составляет более 16 млн рублей.

Согласно п. 6.4 Инструкции Центрального банка РФ от 4 июня 2012 г. №138-И, по каждому контракту оформляется один паспорт сделки. То есть резидент имеет право переводить денежные средства в иностранной валюте на основании одного договора в адрес одного и того же лица один раз.

Гражданин же ранее открыл другой паспорт сделки, по которому осуществил валютные операции в тех же целях.

Представленное во второй банк Лицензионное соглашение на момент начала валютных операций по второму паспорту сделки содержало заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода, так как в тех же целях и на тех же основаниях уже осуществлял перевод денежных средств на счет эстонской компании через другой уполномоченный банк.

По второму паспорту сделки денежные средства переведены в сумме $300 тысяч.

Оплата за программное обеспечение была осуществлена в двойном размере через несколько банков, что является нарушением валютного законодательства Российской Федерации.

По сообщению ведомства, фактически директор самарской фирмы провел незаконный вывод денежных средств в размере более 16 млн руб., за что предусмотрена уголовная ответственность ст. 193.1 УК РФ, по данной статье в качестве меры наказания предусмотрено лишение свободы на срок до пяти лет.