По версии следствия, с 2015 г. по июль 2018 г. кто-то из руководителей Газбанка (их личности не установили) вывел активы банка. Для этого они выдали кредиты пяти физическим лицам без фактического обеспечения залогом. Кроме того, технические кредиты выдавали и ряду юридических лиц, в том числе ООО "Грин", ООО "Сигма".

Также злоумышленники заменили высоколиквидные активы банка на активы низкого качества, заключив с отдельными заемщиками-юрлицами соглашения об отступном и приняв от них на баланс имущество, реальная стоимость которого была несоразмерна фактическим долгам. Таким образом якобы была погашена крупная кредиторская задолженность.

В Газбанке обнаружили недостачу имущества на 353 млн рублей

По результатам инвентаризации имущества лишенного в прошлом году лицензии АО АКБ "Газбанк" выявлена недостача на 352,8 млн рублей. Об этом сообщают Банк России и Агентство по страхованию вкладов (АСВ). Последнее также выполняет функции конкурсного управляющего банка в рамках процедуры его банкротства.

В результате всего этого активы банка уменьшились не менее чем на 7 млрд рублей. А 11 июля 2018 г. у Газбанка отозвали лицензию.

Уголовным делом занимается СЧ ГСУ ГУ МВД России по Самарской области.

Напомним, в сентябре 2018 г. временная администрация банка передала правоохранителям сведения о выводе активов. Об этом сообщалось в итоговом отчете временной администрации.