Таможенники обнаружили, что неустановленные лица от имени директора ООО по подложным документам заключили три внешнеторговых контракта с иностранными контрагентами на поставку флеш-накопителей и разработку программного обеспечения для складской логистики. Они совершили валютные операции по переводу денежных средств на счета иностранных нерезидентов. В счет обязательств исполнения договоров российское ООО перевело иностранным поставщикам 2,65 млн евро (186,7 рублей).

"На момент осуществления проверочных мероприятий срок действия контрактов истек. Товар в Россию  поступил частично, тогда как программное обеспечение не было разработано и поставлено в РФ. Это свидетельствует о заключении фиктивных сделок с целью вывода денежных средств за рубеж", - говорится в релизе.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 193.1. УК РФ ("Совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте РФ на счета нерезидентов с использованием подложных документов").. Санкции данной статьи предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до 10 лет со штрафом в размере до 1 млн рублей.