"15 марта 2023 г. агентство направило в правоохранительные органы заявление по факту фальсификации отчетности банка. По результатам проведенной проверки 19 апреля 2024 г. возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 172.1 УК РФ. Предварительное следствие по уголовному делу не завершено", - говорится в отчете.

Напомним, ЦБ РФ лишил Газбанк лицензии в 2018 году. Причиной стали многочисленные нарушения требований закона о противодействии отмыванию доходов, полученных нелегальным путем, а также иных федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность.

За эти годы трех бывших топ-менеджеров Газбанка осудили за злоупотребление полномочиями и мошенничество. Только один из них получил реальный срок. 

Продолжается процедура банкротства кредитного учреждения. Конкурсным управляющим служит АСВ. Согласно отчету, удовлетворены требования 73,36% кредиторов, выплачено 14,5 млрд из 19,7 млрд руб. долга. Расходование на конкурсное производство составили 1,6 млрд рублей.

АСВ продолжает добиваться привлечения бывших топ-менеджеров Газбанка к субсидиарной ответственности на сумму 11,77 млрд рублей.