Самарская таможня во время проверки выявила нарушение валютного законодательства и невозвращение из-за рубежа более чем 662,5 млн руб., сообщает пресс-служба Приволжского таможенного управления.
Проверка велась в отношении российского юридического лица. Контрагентом организации выступил резидент Кипра. Товар стоимостью 662,5 млн руб. в конечном счете в Россию не попал, но в качестве подтверждения его ввоза были представлены фиктивные товарно-транспортные накладные о ввозе груза из Республики Беларусь.
В итоге возбуждено административное дело "Невыполнение резидентом в установленный срок обязанности по возврату в РФ денег, уплаченных нерезидентом за не ввезенные в РФ товары".
Как уточнили в пресс-службе ведомства, сокращенная аббревиатура организации - Э.С.К. Не поступивший в Россию товар - электрооборудование. Деньги перечислены на счет фирмы, расположенной на Кипре.
В ноябре 2014 г. Самарская таможня вынесла постановление о возбуждении уголовного дела по статье "Уклонение от исполнения обязанностей по репатриации денег в иностранной валюте или валюте РФ".
Ранее Приволжская транспортная прокуратура сообщала, что в Приволжском транспортном регионе были зафиксированы нарушения в сфере валютного законодательства на сумму более 6 млрд рублей.
Последние комментарии
Вырастили гадину. Может Тархов и не был хорошим, честным человеком, но это страшная смерть.
Весёлая семейка🙂
Чтобы эту мразь черти в аду драли
Надеюсь, что СК объективно проведут проверку и в этом деле появится ещё один фигурант заместитель начальника управления ГИБДД Игорь Бобров, о связях которого с транс-ойл писали в предыдущих редакциях, который контролирует все региональные перевозки и разменивает обычных инспекторов ДПС за собственное финансовое благополучие.
Жаль, что не слышал об этом расследовании. Поучаствовал бы